blank - Bitcoin : Hoa Kỳ phạt BTC-e 110 triệu USD với cáo buộc trao đổi Bitcoin không kiểm soát
in

Bitcoin : Hoa Kỳ phạt BTC-e 110 triệu USD với cáo buộc trao đổi Bitcoin không kiểm soát

btc e bi phat 110 trieu usd f improf 696x904 - Bitcoin : Hoa Kỳ phạt BTC-e 110 triệu USD với cáo buộc trao đổi Bitcoin không kiểm soát

Chính phủ Hoa Kỳ đã mở một bản cáo trạng đối với BTC-e và một trong những nhà điều hành của sàn giao dịch này, phạt 110 triệu đô la đối với vi phạm bị cáo buộc là do trao đổi bitcoin không kiểm soát kéo dài.

Trong bản cáo trạng 21 điểm được công bố vào đầu buổi tối hôm qua, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng BTC-e và Alexander Vinnik, người Nga bị bắt trước đó ở Hy Lạp liên quan đến những giao dịch rửa tiền, trong suốt lịch sử sáu năm tồn tại.

Bitcoin : Hoa Kỳ phạt BTC-e 110 triệu USD với cáo buộc trao đổi Bitcoin không kiểm soát

mau bitconnect coin 1 - Bitcoin : Hoa Kỳ phạt BTC-e 110 triệu USD với cáo buộc trao đổi Bitcoin không kiểm soát

Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng BTC-e đã hoạt động như một căn cứ cho các quỹ bất hợp pháp có nguồn gốc từ “sự xâm nhập máy tính và các sự cố về hacker, lừa đảo ransomware, kế hoạch đánh cắp nhận dạng, các quan chức tham nhũng và các vòng phân phối ma túy”.

Vinnik bị buộc tội 17 tội rửa tiền và hai tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Cả BTC-e (của một công ty bị cáo buộc có tên là Tổng công ty Kinh doanh Canton) và Vinnik cũng bị buộc tội với một trong số hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ bất hợp pháp và một tội âm mưu tiến hành rửa tiền.

Các công tố viên còn cáo buộc rằng Vinnik đã “nhận được khoản tiền từ vụ xâm nhập máy tính khét tiếng” hay “hack” của Mt. Gox “- phản ánh những tuyên bố được phát hành sớm hơn ngày hôm qua bởi nhóm nghiên cứu độc lập WizSec, đã điều tra việc trộm cắp các quỹ từ cơ sở hiện nay không còn tồn tại ở Nhật Bản Trao đổi bitcoin.

Theo Bộ Tư pháp, Mạng lưới Thi hành Luật Tố tụng Tài chính (FinCEN) đã đánh giá hình phạt dân sự trị giá 110 triệu đô la đối với BTC-e, cũng như mức phạt 12 triệu đô-la đối với Vinnik.

Nếu bị kết án, Vinnik phải đối mặt với 55 năm tù giam.

Tham khảo : Thecoindesk

________________

trade coin - Bitcoin : Hoa Kỳ phạt BTC-e 110 triệu USD với cáo buộc trao đổi Bitcoin không kiểm soát

Đề xuất : Nếu bạn muốn hoàn thiện hơn về kĩ thuật phân tích thị trường, nắm bắt tâm lí thị trường và các kinh nghiệm đánh từ những người đi đầu đã thành công trong thị trường hãy tham khảo qua khóa học Trade Coin cùng Chuyên gia Hoàng Minh Thiện chỉ với giá 2,000,000 VNĐ nhưng đặc biệt nếu bạn đăng kí theo đường link: https://goo.gl/h7ean9 . Bạn sẽ được GIẢM GIÁ lên tới 40% học phí chỉ còn 1,200,000 VNĐ cho toàn bộ kiến thức cơ bản để bắt đầu tham gia vào thị trường Cryptocurrency. Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hãy :

THAM KHẢO TẠI ĐÂY

avatar
1 Chủ đề bình luận
0 Trả lời chủ đề
0 Người theo dõi
 
Phản ứng nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
1 Tác giả bình luận
nguyen thi thanh Tác giả bình luận gần đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Theo dõi  
Mới nhất Cũ nhất Phổ biến
Thông báo về
nguyen thi thanh
Khách
nguyen thi thanh

lo quá, không biết sao nữa :((

blank - Hàng loạt Chuyên gia Tài chính ngân hàng cao cấp bỏ việc triệu đô để theo đuổi tiền điện tử

Hàng loạt Chuyên gia Tài chính ngân hàng cao cấp bỏ việc triệu đô để theo đuổi tiền điện tử

blank - Questra World, Questra Holdings và Atlantic Global Asset Management bị cơ quan chức năng Ý đình chỉ

Questra World, Questra Holdings và Atlantic Global Asset Management bị cơ quan chức năng Ý đình chỉ